استرالیا اقدامات ضد پول‌شویی در بازار رمزارزها را گسترش داد

مقامات ضد پولشویی استرالیا علیه صرافی‌های ارز دیجیتال و خدمات حواله اقدام کردند

مرکز گزارش‌گیری و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) علیه ۱۳ ارائه‌دهنده خدمات حواله و صرافی ارز دیجیتال اقدامات نظارتی انجام داده و بیش از ۵۰ مورد دیگر را تحت بررسی دارد.

برنت توماس، مدیرعامل AUSTRAC، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمدید مجوز ۶ ارائه‌دهنده خدمات به دلیل سوابق کیفری یا اتهامات مرتبط با «بی‌صداقتی و عدم صلاحیت اخلاقی» رد شده است.

به بیش از ۵۰ شرکت فعال در حوزه حواله و ارزهای دیجیتال نیز اخطارهایی داده شده که ممکن است منجر به اقدامات نظارتی شود. این اقدامات به دلیل نگرانی‌ها درباره عدم گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک صورت گرفته است.

توماس افزود: «بررسی‌های ما نشان‌دهنده نقض سیستماتیک مقررات گزارش‌دهی در بخش‌های حواله و ارز دیجیتال است. از اوایل سال گذشته، تحقیقاتی را برای شناسایی و حذف ارائه‌دهندگان متخلف آغاز کردیم.»

یک سخنگوی AUSTRAC به کویین‌تلگراف تأیید کرد که این اقدامات نظارتی شامل صرافی‌های ارز دیجیتال و خدمات حواله در تمام سطوح می‌شود.


خلاصه:
استرالیا با اقدام علیه صرافی‌های ارز دیجیتال و خدمات حواله، برخورد با پولشویی را تشدید کرده است. بیش از ۵۰ شرکت به دلیل عدم گزارش تراکنش‌های مشکوک تحت بررسی هستند.